Новости

Биткойн, используемый в схеме клонирования карт в Индии

В Индии недавно был разорен международный синдикат дебетовых карточных клонеров, и расследования показали, что биткойн использовался в их транзакциях. Как оказалось, банда выкапывала деньги из банкоматов, используя эти клонированные карты, а затем переводила средства в биткойн, прежде чем распределялась среди своих членов.

Одним из ключевых атрибутов биткойна является его псевдо-анонимность, поскольку транзакции проверяются с использованием сложных алгоритмов и не всегда могут быть отслежены до любых идентификаторов. Это была одна из причин, по которым криптовалюта, как правило, использовались мошенниками или хакерами, поскольку это несколько затрудняет властям отслеживать виновных.

Участники банды в Мумбаи и Дубае.

Участвующая банда была найдена в Мумбае после того, как несколько жалоб были поданы в Гуджарате, Андхра-Прадеше и некоторых южных штатах, но деньги фактически отправлялись в Дубай , Власти заявили, что деньги, переведенные через биткойн, были переведены в Сумайер-Шейх на Дубае через оператора хавала.

Хавала, также известная как хунди, является неофициальной системой перевода средств, которая включает в себя огромную сеть денежных брокеров. Это распространено на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Индии, где они действуют за пределами обычных форм банковского дела и финансов.

Через эту систему человек, который хочет отправить деньги другому лицу за границей, подходит к агенту хавала или хаваладару, чтобы дать деньги и указать пароль или код, который может позволить получателю получать средства. Но вместо того, чтобы фактически переводить средства из одного места в другое, брокер просто связывается с другим хаваладаром в местоположении получателя для координации передачи.

Именно эта система в конечном итоге позволила властям разорить членов банды, поскольку полиция Мумбаи и Дели получила информацию от местного оператора гавалы Панкаджа Бхардваджа, жителя района Газиабад в Уттар-Прадеше. После того, как его задержали и допросили, он признался, что получал сумму, отправленную другим членом банды Насир Ансари, прежде чем перевести их на биткойн и сделать онлайн-трансляцию на Сумайр в Дубае.

Как выясняется, Бхардвадж был операционным менеджером торговой компании «биткойн» CoinSecure, которая объясняет его знание криптовалюты и ее потенциальное использование для мошеннической деятельности. Насир Ансари был арестован, вынимая деньги из банкомата Дадара, возглавляя полицию Мумбаи, чтобы вернуть более 20 клонированных карточек.

Бхардвадж также признался, что отправил биткойну в размере примерно 30 рупий или 45 долларов США. 00 в Шейх за последние четыре или пять месяцев. Полиция также взыскала наличные в размере 8 рупий или 12 долларов США в доме Бхардваджа.

CoinSecure тем временем уточнил, что он не играл никакой роли в незаконных действиях Бхардваджа и немедленно удалил его, узнав о своих теневых поведении. В выдержке из опубликованного сегодня блогера говорится:

«В то время как Панкадж обладал безупречной репутацией с точки зрения его честности на торгах, недавно было установлено, что он участвовал в нескольких сделках, которые подлежали сомнению. Опубликуйте краткое отсутствие, мы узнали через источники в средствах массовой информации, что Pankaj был под вопросом для этих торгов властями. Эти торги проводились на его личном фронте без участия в компании, и это было установлено властями. «

Биткойн в Индии

До этой даты власти в Индии не знали о биткойне, поскольку полиция утверждала, что Резервный банк Индии признал торговлю и использование виртуальных валют в качестве средства для оплаты как незаконного.

Несмотря на это, в Индии насчитывается примерно 50 000 энтузиастов биткойнов, где около 30 000 человек фактически владеют криптовалютой, говорится в отчете, опубликованном в прошлом году. Однако эти недавние аресты и расследования могут привести к более жесткой позиции между властями для пользователей и компаний в биткойне.

Ранее губернатор RBI Рагхурам Раджан сказал, что Биткойн поможет создать безналичное общество, поскольку в будущем они станут лучше и безопаснее.