Новости

Биткойн Используется в случае манипуляции с рынком SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам поручила дневному трейдеру Джозефу П. Уильнуру манипулировать рынком и незаконным использованием брокерских счетов. Утверждается, что Уилнеру удалось собрать более 700 000 долларов прибыли от схемы. Он и сообщник имели доступ к более чем 100 счетам трейдеров и использовали их для манипулирования ценой различных акций и ценных бумаг. Это позволяло паре получать прибыль от выгодных условий, созданных с использованием различных счетов Уиллнера.

Чтобы оплатить своего сообщника, Уиллнер, как сообщается, использовал Биткойн, заявив о частной службе обмена сообщениями:

Я знаю, что вы хотели убедиться, что я btc [биткойн] вы, но уже нетерпеливы к 1450 году ?

В отчете SEC говорится, что все прибыли были разделены между двумя равномерно и что Уиллнер передал деньги, полученные во время прибыльных сделок, в «цифровую валютную компанию, которая конвертирует доллары в ... криптовалютность». «

Пара использовала более низкие объемы торгов до и после рыночных часов. За это время они могли быть более безжалостными с их манипуляциями. Комиссия заявляет, что подсудимый и его сообщник могут получить около 6 000 долларов США в течение одной сессии на практике, которая нарушает правило SEC. В качестве наказания они стремятся вернуть все средства плюс проценты и штрафы. Понятно, что также будет судебный запрет против пары, запрещающий им снова пытаться подобным образом.

42-летний дневной трейдер использовал псевдоним во время бесед с его сообщником. Тем не менее, он пренебрег тем, что скрыл свой IP-адрес и совершил большую часть правонарушения и сообщения об этом, используя свое домашнее интернет-соединение.

SEC недавно запустила Cyber ​​Unit для решения множества новых цифровых проблем, стоящих перед инвесторами, в которые включены мошеннические действия с учетной записью и использование криптовалюты. Стефани Авакян, директор департамента по контролю за соблюдением SEC, прокомментировала:

Слияния с аккаунтами становятся все более серьезной угрозой для розничных инвесторов, и это именно тот тип мошенничества, на который сосредоточен наш новый Cyber ​​Unit. Мы выделяем значительные ресурсы для борьбы с кибер-угрозами для защиты инвесторов и наших рынков от злоумышленников, которые манипулируют системой для их собственной незаконной выгоды.

Изображение: ShutterStock